柬埔寨商业部审查公司股东背景 列入“洗钱观察名单”者将被除名

东盟头条金边2月26日电 据柬埔寨商业部2月25日发布的新闻通告指出，自《简化商业注册程序部长令》（Prakas No. 117）于1月8日生效以来，共有224家公司申请豁免未进行年度申报的罚款；另有498名股东自愿接受背景核查。

柬埔寨商业部经道琼斯风险与合规系统核查，发现其中9名股东被列入观察名单，商业部已要求将其姓名从商业注册系统中删除。

柬埔寨商业部同时提醒，未履行年度申报义务的公司将被禁止向柬埔寨国家税务总局缴纳专利税，相关税务期限截至今年3月31日。

为进一步指导企业合规运作，柬埔寨商业部正在起草新的部长令草案，并将发布《商业注册与合法商业运营手册》（SOP），作为Prakas No. 117的补充操作文件。

该系列改革源于柬埔寨商业部大臣占妮莫2025年12月签署的简化商业注册程序法令，内容涵盖公司秘书制度、年度申报机制、反洗钱合规及公司注销程序等。新规亦对“控股”（Holding）及“集团”（Group）名称的使用设定更严格条件，例如必须拥有至少3家本地注册子公司并持有51%以上表决权股份。

此外，新制度规定公司须每年申报营运状况；连续三年未申报者将被列为“冻眠”，相关董事亦会被列入观察名单，限制其注册新公司或变更既有公司信息。

为减轻企业负担，法令允许企业仅缴纳最近一年的罚款，过往累计罚款一律豁免。企业若欲享受该激励措施，须在法令生效后60个工作日内完成罚款补缴及股东背景申报。

柬埔寨此轮商业注册改革被视为对标新加坡与香港的公司治理框架，旨在提升市场透明度并强化反洗钱监管。

图片来源:柬埔寨商业部