日本媒体：柬埔寨太子集团高管购入东京豪宅后迅速转手 疑涉洗钱

东盟头条电 日本媒体披露，柬埔寨太子控股集团高管购入日本东京豪宅后迅速转手，疑涉洗钱。

日本共同社4月9日获悉，柬埔寨企业“太子控股集团”一名高管用现金购入东京都内豪宅后，短期内转手出售。该豪宅仅土地部分的价值就至少达8亿日元(约3500万元人民币)以上。另有一名高管也购入了10亿日元（约4300万元人民币）以上的新建高档公寓。

图为柬埔寨“太子控股集团”高管购入后迅速转手的豪宅。1月摄于东京都杉并区。（共同社）

报道指出，太子集团被美国和英国政府视为亚洲最大犯罪组织之一，并实施了经济制裁。

报道称，太子集团高管在日本购房时间点正值制裁刚启动之际，此举或是在加速套现，很可能涉及对诈骗或人口贩运所得不法收益的洗钱行为。上述情况通过相关人士证言及不动产登记簿获知。

日本高市早苗政府计划加强对外国人购买不动产的监管，此事或对日本国会讨论产生影响。

报道称，日本的反洗钱举措被指由于跨行业合作不足等，在国际上相对落后。本次获知的是以个人名义进行的交易，而在海外还确认存在通过避税港的法人进行的交易，日本国内也可能暗中存在类似情况。

据相关人士及登记簿等信息，该高管为柬埔寨籍华人男子，担任6家制裁对象公司的董事。他去年10月10日以现金购入位于东京都杉并区、占地1600平米的独栋住宅。在美英政府同月14日实施经济制裁之后，他于11月转卖给一名可能是华人的男子。不动产鉴定士称，仅土地的市场价格就超过8亿日元。

这名高管还在日本千叶市绿区拥有一处超过2300平米的高档住宅，目前以3亿日元（约1300万元人民币）挂牌出售。其购房时登记的地址位于柬埔寨首都金边的太子控股总部附近。

另据了解，柬埔寨太子集团创办人陈志等重要涉案人员已经被取消柬埔寨国籍并遣送中国接受调查。