柬埔寨胖大银行清算期间现诈骗陷阱 不法分子冒充“特殊渠道人员”收取高额手续费

东盟头条金边7月23日电  柬埔寨胖大银行（Panda Commercial Bank）清算期间现诈骗陷阱，不法分子冒充“特殊渠道人员”收取高额手续费。

负责胖大银行清算工作的审计会计公司Morison Kak MKA 7月22日发布通知称，近期有不法分子瞄准等待存款清偿的客户，冒充“特殊渠道办理人员”，以帮助客户提前领取存款为由实施诈骗，并要求支付高额“手续费”。

通知指出，近期发现有人主动联系胖大银行存款客户，谎称可通过“特殊方式”加快退款流程，帮助客户提前取回存款，并要求支付相当于存款余额45%至55%的费用。

清算公司表示，为增强骗局可信度，不法分子可能通过要求客户签署所谓协议、提供支票或其他虚假文件等方式，制造“手续正规”“资金有保障”的假象，诱导客户转账付款或泄露个人身份及账户信息。

据介绍，胖大银行存款清偿工作目前正按照柬埔寨相关法律程序推进，清算机构与柬埔寨国家银行及有关部门保持密切合作，依法处理符合条件存款客户的赔付事宜。

清算公司强调，任何个人或机构均无权通过私人渠道帮助客户提前领取存款，所谓“快速退款”“内部办理”或“特殊渠道”均不存在。存款人应通过官方渠道了解清算进展，切勿相信陌生人员提出的提前退款、快速取款等承诺，不要支付任何形式的“手续费”，也不要签署来源不明的文件或提供银行账户、身份证明等个人资料。

此前，柬埔寨国家银行决定撤销胖大银行经营牌照，并指定Morison Kak MKA审计会计公司负责该银行资产清算工作。

清算公司于6月25日发布通告称, 清算工作组正持续推进银行资产变现工作，通过处置相关资产逐步回笼资金，用于兑付存款人存款及偿还相关债务。目前仍有198名大额储户尚未完成全部兑付，后续将根据资产变现进度和清算安排分阶段处理。