泰国警方打击灰产：中国男子利用泰籍“人头”非法代持33栋豪宅被查 涉案超12亿泰铢

东盟头条7月23日电 泰国皇家警察下属中央调查局（CIB）捣毁一个利用泰籍“人头”非法代持房产的犯罪团伙，查扣33栋高档豪宅，涉案资金超12.75亿泰铢（约3600万美元）。

据泰国媒体7月22日报道，警方根据群众举报和泰国商业发展厅线索，对曼谷帕塔纳坎（Pattanakan ） 及 格朗德克里塔（Krungthep Kreetha）等地的多处高档住宅及20个目标地点进行了突击搜查。

据警方调查，中国籍男子Hao Deng为该团伙实际控制人及全部资金来源。他利用泰籍女子皮娅努（Piyanuch）及其母亲作为名义股东和董事，注册了33家空壳公司规避外资持股限制，以此购买并控制了33栋豪宅。现场还搜出30份预先签好的空白股权转让书，以便幕后主使随时变更股权。

据办案人员透露，该团伙主要通过空壳公司直接购房储备、变更股权转让实控权，以及交由中国籍中介出租转售三种方式牟利。现场查获了土地证、购房合同、公司印章、多国护照及140万泰铢（约4万美元）现金等大批证据。

据警方表示，目前正申请逮捕令，涉案人员将面临违反《外国人企业经营法》的指控。案件还将移交土地厅依法处理涉案地产，警方也将继续追查其他涉案的外籍及本国人员。