泰国追加查扣柬埔寨太子集团创始人陈志及相关人员431项资产 累计资产近亿元人民币

东盟头条8月14日电 泰国反洗钱办公室（AMLO）8月13日披露，泰国交易委员会决定对与柬埔寨太子集团创始人陈志及其关联人员有关的431项资产追加查扣、冻结，资产总值约1.15亿泰铢（约2335万人民币），涉及现金、黄金首饰、土地及建筑物以及数字资产等。

据泰国方面公布的信息，此前有关部门已查扣、冻结与陈志相关的资产约3.45亿泰铢（约7000万人民币）。加上此次新增资产，泰国方面目前查扣、冻结的陈志相关资产总值已超过4.6亿泰铢（约9340万人民币）。此前查扣的部分资产目前仍由泰国民事法院依法处理。

陈志柬埔寨太子集团创始人。美国财政部2025年10月宣布对陈志及太子集团跨国犯罪组织实施制裁，并指控该组织在柬埔寨经营与网络投资诈骗有关的犯罪网络。美国司法部同期对陈志提起刑事指控，指其涉嫌参与电信诈骗和洗钱等犯罪活动。

2026年1月，陈志在柬埔寨被捕后被引渡至中国。中国方面随后对其涉嫌犯罪展开司法调查。目前，陈志在中国面临包括诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得以及故意伤害等在内的多项指控。

除泰国外，陈志及太子集团相关资产近年来也受到多个国家和地区执法部门调查和处置。美国、英国、新加坡及香港等地此前均采取过冻结或查扣相关资产的措施。