泰国侵吞寺庙资金与洗钱案 警方查扣逾2.15亿泰铢及土地等资产

东盟头条9月11日电　泰国中央调查局联合泰国反洗钱办公室、泰国国家佛教办公室9月11日召开新闻发布会，通报普泰萨旺寺涉嫌侵吞寺庙资金案件，以及该寺66岁前住持瓦奇拉涉嫌洗钱、违反僧侣戒律一案的最新调查进展。

根据警方通报，在对瓦奇拉以及一名47岁女性信徒的住所实施搜查后，查获大量现金、黄金及其他财物，相关资产总价值约2.15亿泰铢（约4365万人民币）。

9月10日，泰国中央调查局依据法院签发的逮捕令，在大城府等地展开搜查行动，并拘捕瓦奇拉及47岁女信徒。警方调查发现，该僧人在担任住持期间，涉嫌通过销售圣物、收取功德捐款以及开具功德证书等方式筹集资金，其中部分款项疑未进入寺庙账户，初步调查显示由此造成寺庙损失超过9200万泰铢，并发现瓦奇拉及女信徒存在违反僧侣戒律的亲密关系。

在9月11日举行的新闻发布会上，警方进一步通报了搜查行动中查扣的主要涉案财物。

警方在瓦奇拉的僧舍内查获银行账户存款超过2.9亿泰铢、现金约1.38亿泰铢，以及总重量超过1066铢（约16.26公斤）、价值约7000万泰铢的金条及黄金饰品。其中现金及黄金查获总价值约2亿泰铢。

另一调查地点，警方在女信徒住所内查获现金约387万泰铢、黄金约90铢(约1.37公斤)，价值约615万泰铢，查获财物总价值约1002万泰铢。

此外，警方还查获与土地及银行账户有关的文件10项，包括土地地契2份、银行存折7本、土地买卖合同1份。同时查获其他相关文件18项，包括健康保险保单1份、黄金保险凭证6份、黄金买卖凭证7份以及政府储蓄银行储蓄彩票4份。

警方表示，上述查扣财物及相关资产总价值约2.15亿泰铢，尚未计入土地等相关资产价值，相关资产情况仍在进一步调查核实来源。

警方同时介绍了案件涉及相关罪名可能面临的最高刑罚。根据《泰国刑法》第147条，相关犯罪可处5年至20年有期徒刑或无期徒刑，并处10万至40万泰铢罚金；根据第157条，可处1年至10年有期徒刑，或处2万至20万泰铢罚款，或并处有期徒刑及罚款；根据《1999年反洗钱法》第60条，可处1年至10年有期徒刑，或处2万至20万泰铢罚款，或并处有期徒刑及罚款。

图片来源 泰国媒体