泰国警方查获中国籍通缉人员 经营逾6亿泰铢橡胶企业 涉嫌冒用死者身份为儿子办证件

东盟头条9月17日电　据泰国警方9月16日通报，警方在泰国龙仔厝府开展“灰色资本名义代理”专项行动，查获一家资产规模超过6亿泰铢（约1.2亿人民币）的橡胶企业，逮捕4名涉嫌违法人员，其中包括一名中国籍通缉人员及其19岁儿子。

警方称，该名37岁中国籍嫌疑人因涉嫌在泰国从事腐败及洗钱活动长达10余年，被中国当局通缉。泰方调查发现，该男子长期使用缅甸护照在泰国活动，并通过泰籍人员代持股份经营企业。

9月16日泰国皇家警察总监办公室联合内政部安全机构、反洗钱办公室及龙仔厝府有关部门召开新闻发布会，通报此次专项行动的调查结果。

警方称，一名37岁的中国籍男子姓李（缅甸护照姓苗），2013年进入泰国。警方调查发现，该男子涉嫌因中国腐败案件被通缉，并长期使用缅甸护照在泰国活动。他先后成立3家公司，3家公司均涉嫌通过泰籍人员代持股份，实际由外资控制，涉嫌违反泰国外国人经商法。

警方搜查时发现，该男子持有中国和缅甸两本护照，以及一份价值约900万泰铢的土地所有权证。此外，他还涉及在泰国殴打员工案件，目前相关案件仍在司法程序中。

此次行动中，警方还发现该嫌疑人19岁的儿子陈东持有泰国身份证。其出生证明显示，父母均为泰国人，但DNA检测结果显示，出生证明上登记的父母均非其亲生父母。

警方进一步调查发现，陈东使用的出生证明涉及一名已经死亡的泰国儿童。该儿童当时5岁，死亡后未办理死亡登记。警方称，一名清道县行政部门工作人员曾联系涉案泰籍女子娜帕，要求提供已故儿子的姓名供一名中国籍儿童使用，并支付500泰铢交通费。

警方称，相关出生证明由清道县县长签发，而该名官员此前已因涉嫌协助外国人非法办理泰国身份证而被捕，案件将进一步扩大调查。

目前警方表示，已逮捕相关人员，另在追捕两名涉嫌担任名义股东的人员。

泰国反洗钱办公室表示，李姓嫌犯涉嫌涉及的腐败犯罪属于泰国反洗钱法规定的前置犯罪。如果能够确认其在中国的腐败所得被带到泰国投资，泰方可依法查扣、冻结相关资产。如收到中国方面正式请求并确认相关损失，泰方可依法处理有关资产并返还中国。

图片来源 泰国媒体