泰国警方跨11府打击诈骗洗钱 39人落网查扣逾5亿泰铢资产

东盟头条10月14日电 泰国警方10月13日在全国11个府同步搜查27处目标，打击跨国网络诈骗及洗钱网络，共逮捕39名嫌疑人，其中包括8名中国籍人员，并查扣总值超过5亿泰铢（约合人民币1亿元）的资产。

据泰国媒体报道，此次行动由泰国反网络诈骗中心（ACSC）与中央调查局联合开展。警方查扣8处豪华住宅、土地及公寓、10辆豪华汽车、现金、泰达币（USDT）数字资产，以及珠宝、名表和名牌手袋等贵重物品。

调查显示，涉案团伙通过社交媒体宣传股票投资项目，以高额回报诱骗受害者，再引导其通过LINE群组及虚假交易应用程序“ETO TH”投资。受害者转账后，提现时又被要求支付额外费用，最终无法取回资金。警方发现，相关13个公司账户涉及74起案件，累计损失超过1.73亿泰铢。

警方称，犯罪团伙通过银行账户、现金提取、非正式汇兑渠道及数字货币转移资金，并利用豪华房地产等方式掩饰资金来源。

调查中，一名中国籍嫌疑人供称，自2022年以来为某诈骗中心的高层合伙人提供洗钱服务，涉及金额至少30亿泰铢。警方表示，目前仍在追查其他涉案人员及资金流向，部分资产的实际权属关系也有待进一步厘清。

泰国警方表示，将加强对相关签证持有者的审查，并提醒公众投资前核实平台是否获得泰国证券交易委员会许可，切勿轻信高额回报承诺或出租银行账户。