洗钱超5亿元！中国籍通缉犯在泰逾期居留近4年落网

东盟头条10月17日电 泰国移民局10月17日成功逮捕一名涉嫌参与跨国洗钱活动的37岁中国籍男子吴某（音译）。

该男子被指控协助犯罪集团进行数字货币及外币兑换，涉及133个银行账户、资金流转超5亿元人民币。

警方核查发现，其在泰非法逾期居留已长达约3年8个月。

据泰国媒体10月17日消息，泰国移民局第三分局此前接获情报，称中国警方通缉的嫌疑人吴某可能潜逃至泰国藏匿。

调查显示，吴某不仅为跨国犯罪集团提供资金转换与转移服务，还为其成员安排签证便利。

为逃避打击，吴某频繁更换车牌、通过贴膜改变车辆外观，并使用伪造文件申报居住地址。

执法人员经持续走访和情报分析，最终锁定其藏在曼谷一栋豪华住宅内，并于10月16日将其抓获。

鉴于吴某获准停留期限早已届满，泰国警方已依据1979年《移民法》第81条对其提起“非法逾期居留”指控。

在完成泰国当地的法律程序后，泰国移民局将依法把吴某遣返回国，并移交中国执法部门进一步追究其涉嫌跨国洗钱的法律责任。

泰国警方表示，将继续加强国际执法合作，严厉打击将泰国作为藏匿地或资金中转站的跨国犯罪网络。