泰国通缉南非籍与柬埔寨籍男子等7人 涉跨国洗钱及违规收购上市公司股票

东盟头条10月27日电 泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合反洗钱办公室与证券交易委员会展开行动，通缉南非籍本·史密斯（Ben Smith）及柬埔寨籍男子Yim Leak等7人。

该犯罪网络涉嫌通过境外银行与基金多层转移非法资金，并以“外国投资”名义回流泰国，大量购入（SET）上市公司股票。

据泰国媒体10月27日消息，该网络分工明确，由本·史密斯决策指挥，Yim Leak掌控资金通道。

目前7名嫌疑人中6人已逃往国外，1人已被起诉。调查显示，该网络在2019年至2025年间分阶段实施洗钱，后期通过柬埔寨B.I.C.银行向新加坡CAI基金转入数十亿泰铢掩盖资金来源。

经与新加坡金融管理局（MAS）联合核查，认定实际受益人均为该犯罪网络。

此外，泰国证券交易委员会认定，3名关联投资者在认购VGI大众有限公司私募增资股份后，合计持股超过25%且未依法报告或发起要约收购，涉嫌违反《证券与证券交易法》，警方已加控其有组织犯罪及共谋洗钱罪。

目前警方与反洗钱办公室已冻结并扣押该网络持有的股票、游艇、豪车及土地等价值超350亿泰铢的资产，并在2026年10月26日的搜查中查获大量合同文件与加密货币设备。