泰国男子打着“淘宝（泰国）”名义经营非法换汇 5个账户一年流水超1.7亿泰铢

东盟头条11月3日电 泰国警方11月1日在曼谷逮捕一名38岁泰国籍男子，涉嫌通过“淘宝（泰国）”有限公司运营未经许可的支付、外汇兑换及国际汇款业务。警方调查发现，涉案5个银行账户一年内资金流水超过1.7亿泰铢（约合3363万人民币），其中两个账户与网络犯罪案件使用的账户存在资金关联。

据泰国媒体11月2日报道，嫌疑人名为Parin，是Taobao (Thailand) Co Ltd的授权董事。泰国中央调查局下属经济犯罪打击部门在曼谷邦肯区搜查涉案公司，并查获4台笔记本电脑、5部手机及一批文件。

警方调查发现，该公司通过Fupay和Taobao Thailand两个网站提供人民币兑换、人民币转账至支付宝，以及为中国电商平台购物充值和代付等服务。用户注册后可获得电子钱包账户，用于资金充值、存取款及在线支付，涉及1688、淘宝和天猫等平台。

警方表示，涉案5个银行账户在过去一年内累计资金流转超过1.7亿泰铢。其中，两个用于人民币兑换及收付款的账户与网络犯罪案件使用的账户存在关联，相关资金超过27万泰铢。

需要指出的是，被查公司的注册名称为“Taobao（Thailand）Co., Ltd.”，通常译作“淘宝（泰国）有限公司”，警方通报没有认定该公司属于中国阿里巴巴旗下淘宝官方体系，也没有公布有关商标冒用的调查结论。现有信息显示，这是一家名称带有“Taobao”字样、经营相关网站的泰国注册公司，警方调查的问题是其未取得支付、换汇和国际汇款许可。

报道称，此次调查源于泰国央行向警方提供的线索。警方认为，涉案网站提供的支付、外汇兑换及国际汇款服务属于受监管业务，经营者须依法取得相关许可。

目前，嫌疑人及涉案公司面临未经许可经营受监管支付服务、外汇兑换及国际汇款业务等指控。案件仍在进一步调查中。