泰国警方破获特大法人账户诈骗案 抓获32人涉案逾2.5亿铢

东盟头条11月5日电 泰国警方11月5日通报，警方在一个专项行动中摧毁一个利用法人公司账户洗钱的诈骗网络。

警方已依据法院逮捕令抓获32名嫌疑人，查扣大批涉案账簿与手机。经查，该团伙关联至少130起在线诈骗案，总涉案损失超2.5亿泰铢。

据泰国媒体11月5日消息，此案源于一起虚假股票投资诈骗。受害人在社交平台轻信高回报诱饵，先后转账122次，又被以手续费、税款等名义索要资金，单人损失高达1.1169亿泰铢。

警方追踪资金流向发现，大量骗款流入多家空壳公司的法人账户，进而锁定了整个犯罪链条。

调查发现，该团伙主要通过诱使他人挂名开户、收购经营困难公司或租用现有公司账户三种方式获取法人账户，并由多名骨干分工负责招募、提现和处置冻结账户。

落网的32名嫌疑人分布在曼谷等15个府，涉嫌诈骗、洗钱等多项罪名。

此外，警方还查获并停用了该团伙利用法人文件非法登记的40个涉案手机号码，目前对其余在逃人员的追捕仍在继续。