美国瞄准太子集团跨国商业网络 4人及41家实体遭制裁

东盟头条金边11月6日电  美国财政部11月5日宣布，对柬埔寨太子集团跨国犯罪组织商业网络中的4名个人和41家实体公司实施制裁，指认相关人员及企业涉嫌协助该组织转移资产、隐瞒实际受益所有人身份，并通过离岸公司和商业机构规避此前制裁。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）公布的名单显示，此次受到制裁的4名个人分别为邱勇（Qiu Yong）、赵梦瑶（Zhao Mengyao，又名Amy Zhao）、何雨静（He Yujing）和庞伟志（Visal Pang）。被制裁的41家实体分布在柬埔寨、英属维尔京群岛、中国香港、新加坡、毛里求斯和马来西亚。

消息指出，邱勇代表太子集团管理在英属维尔京群岛和香港注册的多家企业，并曾在由太子集团创始人陈志控制的公司任职。相关企业涉及借贷、葡萄酒销售及其他商业活动。赵梦瑶是邱用的私人助理，担任其控制的多家香港公司的公司秘书及共同董事，两人还共同持有香港公司Mighty Divine Trust Hong Kong Limited的股份。该公司及其负责人周云此前已于2025年10月14日受到美国制裁。

庞伟志为柬埔寨籍人士。美国财政部称，其控制11家柬埔寨企业，并与陈博共同担任其中多家公司的董事。这些企业涉及建筑、国际物流、娱乐、房地产、装饰、建筑机械、科技及酒店等领域。美方指称，庞伟志通过相关企业为太子集团维持商业活动及获取金融体系准入提供支持。庞伟志此前已于2026年3月26日受到英国制裁。

何雨静为陈博的妻子。陈博于2026年6月23日被美国财政部列入制裁名单。美国财政部最新公告称，陈博目前仍控制11家柬埔寨企业，业务涉及彩票、保险、能源、投资、水产、航空、房地产及科技等领域；其妻子何雨静则因持有相关资产及企业而被列入此次制裁名单。

美国财政部表示，太子集团关联人员涉嫌通过数字资产投资诈骗、网络交友诈骗及其他网络金融诈骗活动，在美国及全球范围内寻找受害者，相关诈骗活动部分发生在东南亚大型诈骗园区，涉及被贩运和遭胁迫从事网络诈骗的人员。犯罪所得则通过空壳公司、离岸控股公司、金融中介及数字资产交易等渠道转移。

美国财政部长贝森特表示，网络诈骗集团持续通过复杂的国际商业网络洗钱，并从美国受害者手中骗取巨额资金。美国财政部将继续打击此类组织的领导层、企业架构及金融协助者。

美国财政部指出，此次行动是在2025年10月14日和2026年6月23日针对太子集团领导层、关联企业及金融协助者实施制裁的基础上进一步展开。此次针对太子集团的45个对象依据美国第13581号行政令及其修订条款实施制裁。

根据制裁规定，被列入名单的个人和实体在美国境内，或由美国人士持有、控制的财产及财产权益将被冻结。美国人士及美国管辖范围内的相关交易原则上受到禁止，除非获得美国财政部授权或适用相关豁免。